Больше информации по резюме будет доступно после регистрации
ЗарегистрироватьсяБыл вчера в 18:54
Кандидат
Мужчина, 26 лет, родился 17 февраля 1999
Активно ищет работу
Москва, м. Севастопольская, не готов к переезду, не готов к командировкам
Специалист по мониторингу операций юридических лиц (AML)
Специализации:
- Комплаенс-менеджер
- Финансовый аналитик, инвестиционный аналитик
- Финансовый контролер
- Экономист
Занятость: полная занятость
График работы: полный день, сменный график, гибкий график, удаленная работа
Опыт работы 2 года 5 месяцев
Сентябрь 2022 — Август 2024
2 года
Москва, l.tinkoff.ru/career.and.vacancies
Информационные технологии, системная интеграция, интернет... Показать еще
Ведущий специалист по мониторингу операций (AML)
Стандартный пул задач на протяжении всего рабочего срока:
1. Анализ клиентских операций с целью выявления и пресечения сомнительных схем;
2. Комплексная проверка деятельности корпоративных клиентов и физических лиц (составление запросов, анализ документов по деятельности, подготовка мотивированных суждений, работа с ЗСК, ВЭД, ГОЗ, металлисты и т.д.);
3. Совместная работа с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.
Дополнительные инициативы по улучшению работы отдела:
1. Занимался рефакторингом мануалов необходимых для работы, актуализировал их под текущие требования регуляторов;
2. Проводил онбординг для новых сотрудников, а также коллег из смежных отделов, доводил их до эффективности;
3. Собирал митапы по показательным кейсам с разбором различных типологий.
Июнь 2021 — Август 2021
3 месяца
Москва, www.mkb.ru
Финансовый сектор... Показать еще
Специалист отдела идентификации (служба финмониторинга)
Проходил практику в банке МКБ.
Во время прохождения практики изучал систему превентивных мер в целях ПОД/ФТ (Нормативно-правовую базу, практические случаи на примере судебной практики)
Занимался идентификацией клиентов ЮЛ и ФЛ, обновлением сведений о клиентах на стадии открытия РС в банке. При наличии рисков по 115-ФЗ - направлял клиентам запросы.
Июль 2020 — Август 2020
2 месяца
Банк Восточный
Москва, www.express-bank.ru
Финансовый сектор... Показать еще
Специалист по продажам банковских продуктов
Проходил практику в Банке Восточный.
Работа в отделении банка, оказания финансовых услуг клиентам банка.
Навыки
Уровни владения навыками
Продвинутый уровень
Опыт вождения
Имеется собственный автомобиль
Права категории BОбо мне
Целеустремленный и легко обучаемый, не бросаю начатые дела на половине пути и готов довести любое дело до результативного конца. Ориентирован на высокие результаты. Мои ключевые качества — это многозадачность, стрессоустойчивость и умение работать с большими объемами данных.
Есть опыт работы в ПОД/ФТ более 1.5 года, знаю нормативные документы в области ПОД/ФТ (115-ФЗ, 499-П, 375-П, 35-МР, 236-Т, 161-Т, 4-МР, 18-МР и т.п.) и налогового законодательства.
Умею работать с юридическими лицами в рамках: ВЭД (знаю базовые принципы работы ВЭД), ЗСК, ГОЗ, металлисты и т.п., уверенно владею MS Office, обладаю аналитическим складом ума.
Готов к карьерному развитию и активному участию в жизни компании для дальнейшего улучшения и систематизации работы!
Высшее образование (Кандидат наук)
2027
Финансы, Экономика
2023
Цифровые технологии обработки данных, Информационные системы и технологии (Интеллектуальные информационные системы и технологии)
2021
Экономический, Финансы и кредит
Знание языков
Гражданство, время в пути до работы
Гражданство: Россия
Разрешение на работу: Россия
Желательное время в пути до работы: Не имеет значения
