Стандартный пул задач на протяжении всего рабочего срока: 1. Анализ клиентских операций с целью выявления и пресечения сомнительных схем; 2. Комплексная проверка деятельности корпоративных клиентов и физических лиц (составление запросов, анализ документов по деятельности, подготовка мотивированных суждений, ВЭД); 3. Совместная работа с другими подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ. Также занимался дополнительными задачами которые помогали развивать мой отдел: 1. Находил и переписывал ошибки/несостыковки в инструкции для работы; 2. Обучал младших по должности коллег и коллег из смежных отделов работе специалиста по мониторингу операций (AML); 3. Периодически выступал с показательными кейсами перед сотрудниками отдела.

Проходил практику в банке МКБ. Во время прохождения практики изучал систему превентивных мер в целях ПОД/ФТ (Нормативно-правовую базу, практические случаи на примере судебной практики) В мои обязанности входило: 1. Идентификация клиентов банка (анализ имеющихся документов в банке на клиента, сайту по проверке ИНН) 2. Отказом и замораживанию (блокировке) денежных средств в целях ПОД/ФТ Также работал с банкротством физ. и юр. лиц. В этом случае в обязанности входило: 1. Идентификация клиента (анализ имеющихся документов в банке на клиента, сайту по проверке ИНН, анализу статуса судебных разбирательств) 2. Если идентификация клиента была произведена, и он является клиентом банка, то ознакамливался с судебным делом, его статусом, и всеми прилагающими документа. Если судебное дело было закрыто банкротством физ. или юр. лица, то переходил к третьему шагу. 3. После получения необходимых данных, и подтверждению, что человек/организация является клиентом банка - объявлял клиента банкротом уже по внутренней базе банка.

Работа в торговом зале, работа с клиентами, работа на кассе, работа в складном помещении, работа в примерочной

Проходил практику в Банке Восточный. Работа в отделении банка, оказания финансовых услуг клиентам банка.

Занимался подготовкой ресторана к открытию. В мои обязанности входила полная уборка помещения для последующей эксплуатации. Официальных достижений к сожалею получить не успел, но на уровне общения получал комплименты за хорошую работу!

Цифровые технологии обработки данных, Информационные системы и технологии (Интеллектуальные информационные системы и технологии)

Экономический, Финансы и кредит