• мониторинг финансовых операций;
• вызывающих подозрение в ОД/ФТ, составление специальных формуляров, обработка совпадений данных клиентов со списками лиц особого контроля;
• проведение последующего контроля выполнения правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и др.

• профессиональное (экономическое, юридическое) образование,
• наличие опыта работы в подразделении банка, входящем в организационную структуру системы внутреннего контроля банка, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования – опыт работы в сфере предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения не менее одного года или опыт работы в подразделении банка, входящем в организационную структуру системы внутреннего контроля банка, не менее одного года.

• работа в надежной финансовой компании: оформление согласно законодательству РБ, достойная и своевременная выплата заработной платы;
• широкие возможности для обучения и развития: тренинги, курсы, лекции, а также корпоративное приложение с профессиональной литературой, аудио и видео;
• возможность получить дополнительное образование по программе МВА или специализированное обучение;

• новый профессиональный опыт в масштабных и амбициозных проектах;

• возможность расширить профессиональную экспертизу и построить успешную карьеру;

• отличная команда: настоящие профи и люди с серьезным бэкграундом;

• график работы: пн.- чтв. 8:30-17:30, пт. 8:30-16:15. (удалённо), проживание на территории РБ.

https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1365274/detail-public/