Ведущий/главный специалист отдела комплаенс-контроля (на перспективу)

Обязанности:

• Координация и контролирование деятельности подразделений Банка по осуществлению внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ(идентификация, актуализация, выявление подозрительных операций и иное);

• Участие в организации процедур управления рисками, связанными с ОД/ФТ;

• Проведение самооценки на предмет вовлеченности Банка в проведение подозрительных операций, связанных с ОД/ФТ;

• Консультирование работников банка по вопросам, возникающим при выполнении Правил внутреннего контроля банка и иных ЛПА, в том числе при осуществлении идентификации клиентов, составлении сообщений и заполнении специальных формуляров

• Представление отчетности в Национальный Банк Республики Беларусь по форме 1050, 1051 и иной отчетности по направлению деятельности;

• Принятие решения о признании финансовой операции подозрительной (неподозрительной) и представлении сведений о ней в орган финансового мониторинга, а также решения о дальнейших действиях Банка в отношении клиента;

• Проверка правильности и полноты заполнения специальных формуляров, а также своевременности их представления в орган финансового мониторинга;

• Организация последующего контроля с целью выявления подозрительных финансовых операций, носящих длительный характер и не определяемых на стадии текущего контроля как подлежащие особому контролю.

• высшее экономическое образование
• опыт работы в подразделении банка, входящем в организационную структуру системы внутреннего контроля банка, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - наличие опыта работы в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения не менее одного года или опыта работы в подразделении банка, входящем в организационную структуру системы внутреннего контроля банка, не менее одного года.

Мы предлагаем:

• Официальное трудоустройство, своевременную и стабильную заработную плату;
• Корпоративное обучение, возможности для профессионального и карьерного роста;
• Корпоративные праздники и подарки;
• Офис в центре города;
• Корпоративное питание;
• Выплаты к значимым датам;
• Возможность работать в команде профессионалов и получать уникальный опыт в интересных проектах.

Ссылка на вакансию в банке вакансий на gsz.gov.by:

https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1383407/detail-public/