мониторинг финансовых операций;
вызывающих подозрение в ОД/ФТ, составление специальных формуляров, обработка совпадений данных клиентов со списками лиц особого контроля;
проведение последующего контроля выполнения правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и др.

Требования:

профессиональное (экономическое, юридическое) образование,
наличие опыта работы в подразделении банка, входящем в организационную структуру системы внутреннего контроля банка, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования – опыт работы в сфере предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения не менее одного года или опыт работы в подразделении банка, входящем в организационную структуру системы внутреннего контроля банка, не менее одного года.
вакансия для граждан РБ.

Условия:

работа в надежной финансовой компании: оформление согласно законодательству РБ, достойная и своевременная выплата заработной платы;
широкие возможности для обучения и развития: тренинги, курсы, лекции, а также корпоративное приложение с профессиональной литературой, аудио и видео;
возможность получить дополнительное образование по программе МВА или специализированное обучение;
новый профессиональный опыт в масштабных и амбициозных проектах;
возможность расширить профессиональную экспертизу и построить успешную карьеру;
отличная команда: настоящие профи и люди с серьезным бэкграундом;
социальный пакет включает: 3 дополнительных выходных дня; медицинское страхование;
материальная помощь к отпуску, выплата к Новому году; скидки и предложения от партнеров; насыщенная корпоративная жизнь: турслёты, профессиональные конкурсы, челенджи и многое другое;
график работы: пн.- чтв. 8:30-17:30, пт. 8:30-16:15. (удалённо).

Ссылка на вакансию в банке вакансий на gsz.gov.⁣by:

https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1365274/detail-public/

ЗАО "МТБанк", УНП 100394906.