Банк ВТБ (Беларусь), банк международной финансовой группы, на рынке страны более 20 лет и гарантирует своим сотрудникам стабильность и возможности для карьерного и личностного роста.

Обязанности:

  • Контроль за осуществлением идентификации клиентов;
  • Осуществление мониторинга финансовых операций, подлежащих особому контролю;
  • Подготовка рекомендаций по вопросам противодействия отмыванию денег;
  • Подготовка технических заданий для совершенствования анализа финансовых операций клиентов и осуществления идентификации клиентов;
  • Подготовка распорядительных документов банка;
  • Участие в процессе обучения работников банка по вопросам противодействия отмыванию денег;
  • Мониторинг и анализ списков лиц,включенных в списки глобальных экономических санкций, террористов, публичных должностных лиц.

Требования:

  • Высшее экономическое образование;
  • Опыт работы в аналогичном подразделении, комплаенс подразделении, подразделении внутреннего контроля;
  • Уверенный пользователь ПК (MS Office) и оргтехники;
  • Знание основ предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, осуществления идентификации, мониторинга финансовых операций, подлежащих особому контролю, заполнения специальных формуляров;
  • Исполнительность и инициативность.

Условия:

  • Медицинская страховка, спорт и путешествия;
  • Удобное месторасположение: рядом со ст. метро «Институт культуры»;
  • Пятидневная рабочая неделя (с 08.30 до 17.30);
  • Условия для применения личных и профессиональных способностей.

Будем рады видеть Вас в команде Банка ВТБ!

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) УНП 101165625

Главный специалист отдела финансового мониторинга
В архиве с 21 мая 2021

з/п не указана

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Похожие вакансии